Vanredna skupština akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica 26.08.2024.

Na osnovu člana 136.  Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore”, br. 065/20, 146/21, 004/24) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica, saziva se

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA

Sjednica će se održati dana 26.08.2024. godine (ponedeljak) u sjedištu Banke, adresa: ul. Stanka Dragojevića bb, 81000 Podgorica, Crna Gora, sa početkom u 11,00 časova sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor društva za reviziju finansijskih iskaza za 2024. godinu (spoljni revizor);
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
4. Razno;

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (12967323 akcija od ukupno 25934646 akcija sa pravom glasa). Sve akcije Universal Capital Bank AD Podgorica su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Prilikom izbora člana Nadzornog odbora (tačka 3 dnevnog reda) svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova nadzornog  odbora koji se biraju. Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora od strane Skupštine.

Akcionari imaju pravo da opunomoće drugo lice da glasa kao njihov punomoćnik na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje. Potpis na punomoćju mora biti ovjeren u skladu sa zakonom. Punomoćje može biti opozvano, a smatraće se da je opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine.

Akcionari mogu ostvariti pravo glasa i bez prisustva sjednici Skupštine, dostavljanjem popunjenog glasačkog listića, na adresu: ul. Stanka Dragojevića bb, Podgorica, najkasnije do dana održavanja Skupštine do 9,00 časova. Potpis akcionara ili ovlašćenog lica akcionara na glasačkom listiću mora biti ovjeren u skladu sa zakonom. Samo blagovremeno dostavljen i uredno popunjen glasački listić uzeće se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

Akcionari mogu dobiti dodatne informacije, izvršiti uvid u materijale za sjednicu i predloge odluka u sjedištu Universal Capital Bank AD Podgorica i na telefon broj: +382 20 481 414, svakog radnog dana od 8,00 – 16,00 časova. Informacije o održavanju Skupštine, obrasci punomoćja i glasačkih listića dostupni su na internet stranici www.ucbank.me.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Alfredo Longo